经纪人必须退还客户绑架后转移的加密货币

[shakhar31]

可能为犯罪行为提供便利的金融机构和公司必须采取措施，避免出现金融资金流动不明隐瞒资金来源等行为。选择之一是了解客户的做法。



像素

作者被绑架并被迫将其加密货币转移到其他账户



基于这一理解，ã()第九民事法院命令加密货币经纪商向一名被绑架 丹麦 Whatsapp 数据 并被迫将其所有资产转移给犯罪分子的客户退还约,雷亚尔的比特币。



受害者设法追踪加密货币的目的地。其中一部分去了。他要求经纪人冻结余额。



该公司阻止了全部请求的一部分，但报告称不可能阻止所有内容。这是因为在了解事实之前，剩余资金已转移到其他经纪商的其他账户。







于是，该男子向法院提起诉讼，要求退还这笔钱。



理由

法官亚历克斯·里卡多·多斯桑托斯·塔瓦雷斯()解释说，被告等同于金融机构，因为其活动本质上是银行业。



他还回顾说，供应商对给消费者造成的损失负有客观责任。他总结道“被告拥有托管加密货币的许可证，因此为其活动带来了风险”。



承认，在交易发生时它没有采取任何行动，因为它没有检测到不正常访问或操作的迹象。



另一方面，作者证明加密货币是在凌晨点分从他的账户转出的。塔瓦雷斯强调，“当时的交易已经值得怀疑”。



法官认为，经纪商有义务了解其客户的交易习惯，并阻止偏离此资料的交易，甚至联系作者核实真实性。



塔瓦雷斯强调，该公司声称拥有技术合规和欺诈预防部门。



代表通过电子邮件承认账户被封锁，欺诈预防团队设法收回了部分金额。



当时，他强调该经纪人继续“与其他金融机构合作，以尽可能地恢复元气”。



换句话说，该公司本身承认，通过“与存入款项的金融机构的联合行动”，它“拥有退款手段”。



此外，该经纪公司还表示，其活动包括发行电子货币等服务。因此，法官认为，“作者关于无法退还加密货币的主张是站不住脚的”。